Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Как сообщает РБК, Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета. Это связано с тем, что перечень критериев не обновляется с момента их появления – вот уже 8 лет.

В частности, Банк России предлагает убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам, а также основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.

При этом будет внесен новый критерий, согласно которому клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.

Еще у банков должны возникать вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат. Основанием для блокировки счетов может оказаться проведение компаниями сделки с криптовалютой или расчеты наличными за транспортные, медицинские и другие услуги.

Кроме того, банки могут отказать в проведении операции в случае подозрений, что целью является отмывание денег или обналичивание. Предлагается включить в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Бизнес и финансы»:

06.04.2020
В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
06.04.2020
Власти разработали стресс-тест для компаний с карантином и ₽89 за доллар
06.04.2020
Кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для обращений о каникулах
06.04.2020
Эксперты прогнозируют падение цен на новостройки в России до 30%
05.04.2020
В Сбербанке рассказали, кто может получить кредитные каникулы
03.04.2020
Собянин выступил против выплат гражданам на руки за нерабочие дни
03.04.2020
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
02.04.2020
Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и доллары
02.04.2020
Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи
02.04.2020
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%
02.04.2020
Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине
02.04.2020
Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта
01.04.2020
В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти
01.04.2020
Bloomberg сообщило об отказе России увеличить добычу нефти
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.