ЦБ: ОАО КБ "Интерконтакт" занимался фиктивным импортом товаров и услуг / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
ЦБ: ОАО КБ "Интерконтакт" занимался фиктивным импортом товаров и услуг

Центробанк сегодня отозвал лицензию у столичного Коммерческого банка развития международных финансовых технологий "Интерконтакт", передает "АПН Нижний Новгород". В финансовом учреждении назначена временная администрация.

ОАО КБ "Интерконтакт", говорится в сообщении Банка России, допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал существенные нарушения установленного порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций.

Отмечается, что в последнее время проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности "Интерконтакта".
Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Русский мир»:

09.04.2020
Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19
09.04.2020
Миронов предложил депутатам Госдумы перечислить месячную зарплату медикам
09.04.2020
Путин: меры по борьбе с COVID-19 должны быть сбалансированными, чтобы не нарушить работу ОПК
09.04.2020
Песков признался, что не уверен в пользе блокатора вирусов
09.04.2020
Белоруссия предложила России снизить цены на газ для республики в 2020 году
09.04.2020
Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи
09.04.2020
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 10 тысяч
08.04.2020
Путин поручил выплачивать по 3 тыс. рублей на детей в семьях безработных
08.04.2020
МЧС запустило в интерактивный атлас распространения COVID-19 в России
08.04.2020
Путин: Россия прошла через многие испытания, победит и "коронавирусную заразу"
08.04.2020
Президент РФ предложил установить доплаты медикам за борьбу с COVID-19
08.04.2020
Среди новых инфицированных коронавирусом в Москве 6% детей
08.04.2020
Песков: декларации Путина и госслужащих будут опубликованы в установленный законом срок
08.04.2020
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России превысило 8,6 тыс.
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.