ЦБ РФ продолжил отзыв лицензий / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
ЦБ РФ продолжил отзыв лицензий

Центральный Банк России отозвал лицензии у двух организаций, передает РБК.

Лицензий на банковскую деятельность лишены Небанковская кредитная организация ООО "Кумост-Инкасс" и Акционерный коммерческий банк "Русский банк имущественной опеки" (ОАО "АКБ "РБИО").

ООО "Кумост-Инкасс" наказана за неоднократное нарушение федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а ОАО "АКБ "РБИО" за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и предоставление недостоверной информации.

Так, НКО "ООО "Кумост-Инкасс" (валюта баланса которой не превышала 350 млн руб) в период с 2005 г. по 2006 г. выдала клиентам наличных денежных средств на общую сумму 8,1 млрд. руб. В свою очередь клиенты НКО осуществили платежи в пользу нерезидентов по сделкам, связанным с продажей товаров вне таможенной территории России, на общую сумму 76,6 млрд. руб.

В свою очередь, ОАО "АКБ "РБИО" не создавал адекватных резервов на покрытие возможных убытков, представлял в ЦБ РФ недостоверную отчетность, а также не выполнял или допускал несвоевременное выполнение предписаний Банка России.
Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

10.07.2020
Суд пересмотрел уголовное наказание экс-президента Южной Кореи
10.07.2020
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве ребенка
10.07.2020
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
09.07.2020
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
09.07.2020
В Индии арестовали самого разыскиваемого преступника страны
03.07.2020
В Ивановской области серийный убийца получил пожизненный срок
01.07.2020
В Петербурге задержали преступника, убившего пожилую женщину в парке
22.06.2020
Киевский суд отправил лидера националистов в тюрьму за нападение на офисы российских банков
17.06.2020
ФСБ и СК задержали двух членов банды Басаева
10.06.2020
В Крыму завели дело в отношении органов опеки из-за убийства девочки
10.06.2020
Лидера "тамбовской" ОПГ этапировали в Петербург по делу об убийстве Старовойтовой
09.06.2020
В Подмосковье задержали криминального авторитета, известного как Вася Бандит
02.06.2020
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
26.05.2020
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.