ЦБ РФ продолжил отзыв лицензий / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
ЦБ РФ продолжил отзыв лицензий

Центральный Банк России отозвал лицензии у двух организаций, передает РБК.

Лицензий на банковскую деятельность лишены Небанковская кредитная организация ООО "Кумост-Инкасс" и Акционерный коммерческий банк "Русский банк имущественной опеки" (ОАО "АКБ "РБИО").

ООО "Кумост-Инкасс" наказана за неоднократное нарушение федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а ОАО "АКБ "РБИО" за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и предоставление недостоверной информации.

Так, НКО "ООО "Кумост-Инкасс" (валюта баланса которой не превышала 350 млн руб) в период с 2005 г. по 2006 г. выдала клиентам наличных денежных средств на общую сумму 8,1 млрд. руб. В свою очередь клиенты НКО осуществили платежи в пользу нерезидентов по сделкам, связанным с продажей товаров вне таможенной территории России, на общую сумму 76,6 млрд. руб.

В свою очередь, ОАО "АКБ "РБИО" не создавал адекватных резервов на покрытие возможных убытков, представлял в ЦБ РФ недостоверную отчетность, а также не выполнял или допускал несвоевременное выполнение предписаний Банка России.
Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

22.10.2019
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
21.10.2019
СК обнаружил тела депутата и членов ее семьи, убитых в 2012 году
21.10.2019
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
17.10.2019
Обвиняемых в убийстве 27-летней екатеринбурженки отправили под арест
17.10.2019
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
16.10.2019
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
02.10.2019
В Саратовской области задержали двух полицейских, до смерти избивших мужчину
23.09.2019
СК установил обстоятельства убийства певца Михаила Круга
20.08.2019
МВД ужесточило обвинение братьям Магомедовым
08.08.2019
Свидетель по делу об убийстве Михаила Круга задушил двоих сокамерников
02.08.2019
Уголовное дело возбуждено из-за нападения на полицейских в Сургуте
31.07.2019
Убийца девушки-блогера в Москве рассказал об оскорблениях с ее стороны
26.07.2019
Во Франции раскрыта группировка, продававшая мигрантам в Турции и Греции краденые паспорта
26.07.2019
Гражданин Украины экстрадирован из Польши в РФ по делу об убийстве
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.