"Сомнительные" банковские клиенты могут попасть под запрет / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
"Сомнительные" банковские клиенты могут попасть под запрет

Центробанк РФ выступает за предоставление банкам права отказывать "сомнительным" клиентам в открытии счета. Под "сомнительными" клиентами подразумеваются лица, подозреваемые в проведении фиктивных сделок. Как заявил председатель ЦБ Сергей Игнатьев, данное предложение соответствует рекомендациям Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями, сообщает "Вести".

Игнатьев сообщил, что объем перевода средств из России нерезидентам составляет 3-4 млрд. долл. в месяц. По его оценкам, общий объем незаконного обналичивания средств составляет 1,5-2 трлн. руб. в год, при этом потери бюджета РФ и внебюджетных фондов составляют от 500 до 800 млрд. руб. в год.

Как отметил Игнатьев, он понимает обеспокоенность банковского сообщества, и выражает готовность обсудить с банками их предложения по совершенствованию банковского надзора. В частности, по его словам, Центробанк поддерживает предложение банковского сообщества предоставить кредитным организациям право отказывать "сомнительным" клиентам в открытии счета и право расторгнуть уже имеющийся договор.
Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

06.02.2020
СК задержал соучастника убийства Япончика
30.01.2020
На Дальнем Востоке возбудили дела из-за контрабанды редкой древесины
23.01.2020
В Болгарии трем россиянам предъявили обвинения в покушении на убийство
21.01.2020
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
13.01.2020
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
26.12.2019
В Петербурге нашли останки, предположительно принадлежащие убитой историком Соколовым
24.12.2019
Мексиканский спрут
28.11.2019
В Москве и Дагестане задержали четверых участников банды "Шараповские"
22.11.2019
Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве
13.11.2019
Бывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих
22.10.2019
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
21.10.2019
СК обнаружил тела депутата и членов ее семьи, убитых в 2012 году
21.10.2019
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
17.10.2019
Обвиняемых в убийстве 27-летней екатеринбурженки отправили под арест
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.