"Сомнительные" банковские клиенты могут попасть под запрет / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
"Сомнительные" банковские клиенты могут попасть под запрет

Центробанк РФ выступает за предоставление банкам права отказывать "сомнительным" клиентам в открытии счета. Под "сомнительными" клиентами подразумеваются лица, подозреваемые в проведении фиктивных сделок. Как заявил председатель ЦБ Сергей Игнатьев, данное предложение соответствует рекомендациям Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями, сообщает "Вести".

Игнатьев сообщил, что объем перевода средств из России нерезидентам составляет 3-4 млрд. долл. в месяц. По его оценкам, общий объем незаконного обналичивания средств составляет 1,5-2 трлн. руб. в год, при этом потери бюджета РФ и внебюджетных фондов составляют от 500 до 800 млрд. руб. в год.

Как отметил Игнатьев, он понимает обеспокоенность банковского сообщества, и выражает готовность обсудить с банками их предложения по совершенствованию банковского надзора. В частности, по его словам, Центробанк поддерживает предложение банковского сообщества предоставить кредитным организациям право отказывать "сомнительным" клиентам в открытии счета и право расторгнуть уже имеющийся договор.
Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

25.09.2020
В омском СИЗО скончался криминальный авторитет Каха Гальский
18.09.2020
Задержан подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске
02.09.2020
В Ленобласти 16-летняя мать призналась в убийстве своего семимесячного ребенка
24.08.2020
Убийцу девятилетней школьницы в Саратове осудили на пожизненный срок
20.08.2020
СМИ: в Анталье застрелили главаря азербайджанской ОПГ
03.08.2020
В 12 регионах России задержали 42 подпольных оружейника
03.08.2020
Италия: опальный Маттео Сальвини предстанет перед судом
31.07.2020
Аргентина: «кризис доверия» к судебной системе или политическая схватка?
30.07.2020
В трех регионах РФ задержаны пять членов террористического сообщества
29.07.2020
Челябинского депутата приговорили к 11 годам колонии за убийство жены
28.07.2020
Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество Рауфа Арашукова и его семьи
24.07.2020
На Украине бизнесмена расстреляли на глазах у семилетнего сына
20.07.2020
Получивший два пожизненных срока "ангарский маньяк" сознался еще в двух убийствах
15.07.2020
Суд в Москве арестовал отравителя, подмешавшего собутыльнику снотворное для ограбления
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.