Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве

10.03.2017 17:46

Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины ведут расследование в отношении генерального консула Грузии в г. Одесса Нишнианадзе Т.Т.

Сообщается, что Нишнианадзе подозревается в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

К настоящему моменту установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенные брендовые товары "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" и др. в магазинах г. Киева и Одессы.

Суммарная цена "приобретенных" сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн. грн. (более 12 млн. долл. по курсу того времени).

Непосредственно себе Нишнианидзе Т.Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн. грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем он снял их наличными в банковских терминалах м. Одессы и г. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн. грн. возмещено за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

16.02.2018
Агентство: более тонны гашиша изъято на востоке Франции
15.02.2018
Суд в США огласил приговоры россиянам Дринкману и Смилянцу
12.02.2018
Полиция КНР за месяц задержала 9 тыс. человек в ходе кампании по борьбе с преступностью
09.02.2018
Подозреваемому в нападении на дипмиссию РФ в Стокгольме предъявлены обвинения
08.02.2018
В Румынии бывший министр финансов приговорен к 8 годам тюрьмы за коррупцию
07.02.2018
В США предъявили обвинения 36 лицам, включая россиянина, в причастности к кибермошенничеству
07.02.2018
Небензя заподозрил власти Косово в попытке утаить детали убийства сербского политика
07.02.2018
В Рио-де-Жанейро около 3 тыс. военных участвуют в операции по борьбе с криминалом
06.02.2018
Более 1400 членов преступных группировок арестованы в китайском Сиане
05.02.2018
В Киргизии ликвидирован канал распространения психотропных веществ
04.02.2018
Суд Кувейта освободил под залог в 10 млн долларов обвиняемую в растратах госфонда гражданку РФ
02.02.2018
Минфин Казахстана проводит проверку по фактам распространения майнинговых программ
01.02.2018
Словацкая и германская полиция пресекли контрабанду радиоактивных материалов
01.02.2018
Пограничники Польши предотвратили отправку в США партии затворов к автомату Калашникова
Загрузка...