Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве

10.03.2017 17:46

Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины ведут расследование в отношении генерального консула Грузии в г. Одесса Нишнианадзе Т.Т.

Сообщается, что Нишнианадзе подозревается в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

К настоящему моменту установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенные брендовые товары "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" и др. в магазинах г. Киева и Одессы.

Суммарная цена "приобретенных" сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн. грн. (более 12 млн. долл. по курсу того времени).

Непосредственно себе Нишнианидзе Т.Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн. грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем он снял их наличными в банковских терминалах м. Одессы и г. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн. грн. возмещено за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

17.04.2017
ФСБ и МВД РФ перекрыли канал поставок оружия из Украины и ЕС
11.04.2017
451° по Фаренгейту в лагере беженцев
17.03.2017
В деле перестройки американской разведки сделан первый шаг
16.03.2017
Сговор «Ловеласа» и «Толстяка» показал уязвимость американского флота
17.01.2017
Компромат на Трампа можно оценить как дискредитацию российской контрразведки
01.11.2016
Легализация криминальных миллионов – новый вид заработка властей Литвы
15.07.2016
Россия расширяет Службу внешней разведки - американские СМИ
12.07.2016
Разведка ФРГ систематически прослушивала партнеров по ЕС и НАТО
05.07.2016
Лаврентий Берия: Тайна одного из протоколов допроса
23.06.2016
Конец аблязовской "малины"
10.02.2016
Немецкое расследование против российского журналиста МИД РФ расценивает как давление на СМИ
01.12.2015
Проверка Фемиды на демократию
23.10.2015
Крест на империи Мухтара Аблязова
03.09.2015
Кому в Швейцарии жить хорошо?
Загрузка...
купить картридж для принтера brother - доступные цены на сайте