Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве

10.03.2017 17:46

Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины ведут расследование в отношении генерального консула Грузии в г. Одесса Нишнианадзе Т.Т.

Сообщается, что Нишнианадзе подозревается в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

К настоящему моменту установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенные брендовые товары "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" и др. в магазинах г. Киева и Одессы.

Суммарная цена "приобретенных" сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн. грн. (более 12 млн. долл. по курсу того времени).

Непосредственно себе Нишнианидзе Т.Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн. грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем он снял их наличными в банковских терминалах м. Одессы и г. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн. грн. возмещено за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

12.12.2017
В Киргизии задержали семерых участников организации "Хизб ут-Тахрир"
11.12.2017
Генпрокуратура Украины требует домашнего ареста для Саакашвили
07.12.2017
При стрельбе в школе в американском штате Нью-Мексико погибли трое
07.12.2017
СК возбудил дело против украинского гражданина за призывы подрывать автомобили в России
06.12.2017
В ФРГ выявили подпольную лабораторию по производству допинга
06.12.2017
Доход от незаконной наркоторговли в ЕС составляет не менее 24 млрд евро в год
06.12.2017
Суд Экс-ан-Прованса отказал прокуратуре Ниццы в аресте Керимова
06.12.2017
Украинская полиция готовит спецоперацию по задержанию Саакашвили
06.12.2017
СМИ: В Великобритании предотвратили покушение на Терезу Мэй
06.12.2017
Вашингтон помог украинским властям обнаружить украденные $3,24 млрд
05.12.2017
Левые экстремисты могли быть предупреждены о планах проведения полицией ФРГ обысков
04.12.2017
Гособвинение просит приговорить Улюкаева к 10 годам колонии
04.12.2017
МВД пресекло деятельность оператора связи телефонных террористов
04.12.2017
Суд заочно арестовал россиянина за участие в "Правом секторе"
Загрузка...