Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве

10.03.2017 17:46

Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины ведут расследование в отношении генерального консула Грузии в г. Одесса Нишнианадзе Т.Т.

Сообщается, что Нишнианадзе подозревается в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

К настоящему моменту установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенные брендовые товары "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" и др. в магазинах г. Киева и Одессы.

Суммарная цена "приобретенных" сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн. грн. (более 12 млн. долл. по курсу того времени).

Непосредственно себе Нишнианидзе Т.Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн. грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем он снял их наличными в банковских терминалах м. Одессы и г. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн. грн. возмещено за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

21.06.2018
Румыния попросила Россию объяснить арест Карины Цуркан за шпионаж
20.06.2018
Обвиняемый в более чем 40 убийствах Гагиев противился выдаче в Россию, ссылаясь на аэрофобию
20.06.2018
Австрия экстрадировала в Россию главу ОПГ Аслана Гагиева
19.06.2018
Назван возможный убийца 20-летнего рэпера XXXTentacion
18.06.2018
Дело подозреваемого во взяточничестве главы ЦБ Латвии передано в Генпрокуратуру
18.06.2018
Суд арестовал министра сельского хозяйства Оренбургской области
14.06.2018
Венгерский суд вынес приговор 4 контрабандистам, по вине которых погибли более 70 мигрантов
14.06.2018
Супруга главы Серпуховского района сняла обыск у него дома на видео‍
14.06.2018
Источник: глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в СК
13.06.2018
Конфликт на Украине создает угрозу контрабанды оружия в страны Евросоюза
13.06.2018
В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходят обыски
11.06.2018
ФБР сообщило о 74 арестах в разных странах в ходе операции против интернет-мошенников
06.06.2018
Изъятые у родственников полковника Захарченко миллиарды перестали быть вещдоками
06.06.2018
В Бразилии зафиксировано наибольшее в истории страны число убийств за год
Загрузка...