Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве

10.03.2017 17:46

Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины ведут расследование в отношении генерального консула Грузии в г. Одесса Нишнианадзе Т.Т.

Сообщается, что Нишнианадзе подозревается в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

К настоящему моменту установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенные брендовые товары "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" и др. в магазинах г. Киева и Одессы.

Суммарная цена "приобретенных" сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн. грн. (более 12 млн. долл. по курсу того времени).

Непосредственно себе Нишнианидзе Т.Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн. грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем он снял их наличными в банковских терминалах м. Одессы и г. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн. грн. возмещено за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

25.07.2017
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 6 тыс. евро Эскерханову, осужденному по делу об убийстве Немцова
19.06.2017
Эксперт о перспективах дела Ассанжа
14.06.2017
В США обстреляли конгрессменов от Республиканской партии
14.06.2017
Fox: один из лидеров республиканцев в Конгрессе США получил огнестрельное ранение
07.06.2017
И снова теракт в Париже…В который раз…
17.04.2017
ФСБ и МВД РФ перекрыли канал поставок оружия из Украины и ЕС
11.04.2017
451° по Фаренгейту в лагере беженцев
17.03.2017
В деле перестройки американской разведки сделан первый шаг
16.03.2017
Сговор «Ловеласа» и «Толстяка» показал уязвимость американского флота
17.01.2017
Компромат на Трампа можно оценить как дискредитацию российской контрразведки
01.11.2016
Легализация криминальных миллионов – новый вид заработка властей Литвы
15.07.2016
Россия расширяет Службу внешней разведки - американские СМИ
12.07.2016
Разведка ФРГ систематически прослушивала партнеров по ЕС и НАТО
05.07.2016
Лаврентий Берия: Тайна одного из протоколов допроса
Загрузка...
купить картридж для принтера brother - доступные цены на сайте