Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве

10.03.2017 17:46

Прокуратура Украины подозревает бывшего генконсула Грузии в мошенничестве

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины ведут расследование в отношении генерального консула Грузии в г. Одесса Нишнианадзе Т.Т.

Сообщается, что Нишнианадзе подозревается в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

К настоящему моменту установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенные брендовые товары "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" и др. в магазинах г. Киева и Одессы.

Суммарная цена "приобретенных" сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн. грн. (более 12 млн. долл. по курсу того времени).

Непосредственно себе Нишнианидзе Т.Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн. грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем он снял их наличными в банковских терминалах м. Одессы и г. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн. грн. возмещено за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

17.10.2017
Российские пограничники пресекли попытку ввоза в Армению наркотиков из Ирана
09.10.2017
Генпрокуратура Украины установила всех причастных к убийству Вороненкова
03.10.2017
Пограничники задержали в Крыму украинца, находящегося в федеральном розыске
02.10.2017
Суд заочно рассмотрит дело россиянина за наемничество в батальоне "Азов"
02.10.2017
СМИ: Верховный суд Малайзии возобновил слушания по делу об убийстве Ким Чен Нама
29.09.2017
ФСБ обезвредила сеть подпольных оружейников в 21 регионе России
25.09.2017
Минюст: в США в 2016 году зафиксирован рекордный скачок насильственных преступлений
22.09.2017
На Украине засекретили решения по делу Шеремета для защиты свидетелей и судей
18.09.2017
В Сент-Луисе проходят акции протеста в связи с оправданием полицейского, застрелившего темнокожего
29.08.2017
Генпрокурор Украины: по результатам обысков в Николаеве задержаны пять человек
23.08.2017
Заключенного в США Виктора Бута лишили права на свидания и звонки на 2 месяца
25.07.2017
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 6 тыс. евро Эскерханову, осужденному по делу об убийстве Немцова
19.06.2017
Эксперт о перспективах дела Ассанжа
14.06.2017
В США обстреляли конгрессменов от Республиканской партии
Загрузка...