Почти 160 человек арестованы в ходе операции по борьбе с "денежными мулами" / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Почти 160 человек арестованы в ходе операции по борьбе с "денежными мулами"

28.11.2017 19:16

В европейских странах в ходе специальной операции по борьбе с "денежными мулами" - людьми, выступающими посредниками в отмывании преступных денег - арестованы почти 160 человек, сообщили в Европейском полицейском агентстве (Европол).

Там уточнили, что операция проходила в период с 20 по 24 ноября. Участие в ней приняли правоохранительные органы 26 стран при поддержке Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции, Европола и Европейской банковской федерации.

"В общей сложности арестованы 159 человек, выявлены 766 "денежных мулов" и 59 человек, занимавшихся наймом "мулов". Еще 409 человек допрошены в качестве подозреваемых в причастности к процессу отмывания преступных денег", - отметили в Европоле.

Успех операции в Европоле связывают, в том числе, с участием в ней 257 банков и других партнеров из частного сектора. "Денежные мулы" нанимаются преступными организациями в качестве посредников для отмывания денег путем получения и отправки незаконно полученных средств между различными банковскими счетами и/или странами. Эти незаконные средства способствуют финансированию других видов организованной преступности, таких как торговля наркотиками, контрабанда людей и онлайн-мошенничество. Жертвами преступников как правило становятся те, кто только недавно приехал в страну, безработные, студенты и люди с экономическими проблемами.

"Даже если человек не знает, что он используется в качестве "денежного мула", он все равно совершает уголовное преступление, способствуя отмыванию криминальных денег, - обратили внимание в Европоле. - В зависимости от законодательства это может грозить тюремных заключением, штрафом, общественными работами, а также перспективой никогда в будущем не иметь возможности получить ипотеку и открывать банковские счета.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

23.10.2018
Полицейские нашли тело пропавшей в Чите школьницы
22.10.2018
Спецслужбы Болгарии ликвидировали типографию фальшивомонетчиков
18.10.2018
Американец, планировавший врывать магазины, чтобы купить их акции по дешевке, получил 40 лет тюрьмы
17.10.2018
Во Франции полиция подверглась нападению после изъятия партии кокаина
17.10.2018
В Грузии заявили, что убийство Патаркацишвили санкционировал Саакашвили‍
15.10.2018
Полиция ФРГ сообщила о захвате заложника на вокзале в Кельне
15.10.2018
Суд приговорил к четырем годам колонии мэра Махачкалы по делу о превышении полномочий
14.10.2018
Во Франции задержана группа вымогателей-чеченцев
12.10.2018
Суд в Екатеринбурге приговорил к пожизненному лишению свободы убийцу трех женщин
11.10.2018
В китайской провинции Юньнань ликвидирована группировка наркоторговцев
10.10.2018
Полиция связывает взрывы в испанской Марбелье с "разборками наркомафии"
10.10.2018
Подозреваемому в убийстве болгарской журналистки грозит пожизненный срок
05.10.2018
Экс-президент Южной Кореи Ли Мён Бак получил 15 лет тюрьмы за коррупцию
03.10.2018
Маркелова заподозрили в даче "астрономических" взяток
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.