Почти 160 человек арестованы в ходе операции по борьбе с "денежными мулами" / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Почти 160 человек арестованы в ходе операции по борьбе с "денежными мулами"

28.11.2017 19:16

В европейских странах в ходе специальной операции по борьбе с "денежными мулами" - людьми, выступающими посредниками в отмывании преступных денег - арестованы почти 160 человек, сообщили в Европейском полицейском агентстве (Европол).

Там уточнили, что операция проходила в период с 20 по 24 ноября. Участие в ней приняли правоохранительные органы 26 стран при поддержке Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции, Европола и Европейской банковской федерации.

"В общей сложности арестованы 159 человек, выявлены 766 "денежных мулов" и 59 человек, занимавшихся наймом "мулов". Еще 409 человек допрошены в качестве подозреваемых в причастности к процессу отмывания преступных денег", - отметили в Европоле.

Успех операции в Европоле связывают, в том числе, с участием в ней 257 банков и других партнеров из частного сектора. "Денежные мулы" нанимаются преступными организациями в качестве посредников для отмывания денег путем получения и отправки незаконно полученных средств между различными банковскими счетами и/или странами. Эти незаконные средства способствуют финансированию других видов организованной преступности, таких как торговля наркотиками, контрабанда людей и онлайн-мошенничество. Жертвами преступников как правило становятся те, кто только недавно приехал в страну, безработные, студенты и люди с экономическими проблемами.

"Даже если человек не знает, что он используется в качестве "денежного мула", он все равно совершает уголовное преступление, способствуя отмыванию криминальных денег, - обратили внимание в Европоле. - В зависимости от законодательства это может грозить тюремных заключением, штрафом, общественными работами, а также перспективой никогда в будущем не иметь возможности получить ипотеку и открывать банковские счета.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

14.12.2017
Подозреваемый в теракте в Нью-Йорке предстал перед судом
13.12.2017
Власти Южной Кореи планируют ввести ограничения на обращение криптовалют
12.12.2017
В Киргизии задержали семерых участников организации "Хизб ут-Тахрир"
11.12.2017
Генпрокуратура Украины требует домашнего ареста для Саакашвили
07.12.2017
При стрельбе в школе в американском штате Нью-Мексико погибли трое
07.12.2017
СК возбудил дело против украинского гражданина за призывы подрывать автомобили в России
06.12.2017
В ФРГ выявили подпольную лабораторию по производству допинга
06.12.2017
Доход от незаконной наркоторговли в ЕС составляет не менее 24 млрд евро в год
06.12.2017
Суд Экс-ан-Прованса отказал прокуратуре Ниццы в аресте Керимова
06.12.2017
Украинская полиция готовит спецоперацию по задержанию Саакашвили
06.12.2017
СМИ: В Великобритании предотвратили покушение на Терезу Мэй
06.12.2017
Вашингтон помог украинским властям обнаружить украденные $3,24 млрд
05.12.2017
Левые экстремисты могли быть предупреждены о планах проведения полицией ФРГ обысков
04.12.2017
Гособвинение просит приговорить Улюкаева к 10 годам колонии
Загрузка...