ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут" / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

29.03.2018 09:36

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

Согласно приказу от 29 марта 2018 года Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Умут" (Республика Дагестан, город Хасавюрт), не являющейся участником системы страхования вкладов.

В деятельности ООО РНКО "УМУТ" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.

Организация также нарушала законы о противодействии финансированию терроризма, предоставляя неполные и некорректные отчеты по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В ответ на меры надзорного реагирования, которые применялись Банком России, руководство и собственники кредитной организации не предприняли ответных шагов по исправлению ситуации.

В "Умут" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Пенсионная реформа»:

19.07.2018
Госдума в I чтении приняла законопроект об изменении пенсионной системы
19.07.2018
Топилин: впервые в истории рост пенсий в два раза превысит инфляцию
19.07.2018
У здания Госдумы проходит акция протеста против пенсионной реформы
19.07.2018
Госдума продлила сбор поправок к проекту о пенсионных изменениях до 24 сентября
18.07.2018
СМИ: Счетная палата предложила доработать пенсионную реформу
18.07.2018
Названы российские регионы с самым высоким уровнем поддержки пенсионной реформы
17.07.2018
Комитет Госдумы по труду рассмотрит законопроект правительства о пенсионных изменениях
16.07.2018
Комитет Думы рекомендовал к принятию законопроект о повышении пенсионного возраста
16.07.2018
Глава Минтруда объяснил повышение пенсий на одну тысячу рублей
16.07.2018
Топилин: правительство планирует тратить ₽5 млрд в год на переобучение предпенсионеров
12.07.2018
Российским пенсионерам могут дать преимущество над мигрантами
12.07.2018
Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста
12.07.2018
Минтруд: рост пенсий невозможен без повышения пенсионного возраста
12.07.2018
Минтруд назвал максимально возможный размер пенсии
Загрузка...