ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут" / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

Согласно приказу от 29 марта 2018 года Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Умут" (Республика Дагестан, город Хасавюрт), не являющейся участником системы страхования вкладов.

В деятельности ООО РНКО "УМУТ" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.

Организация также нарушала законы о противодействии финансированию терроризма, предоставляя неполные и некорректные отчеты по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В ответ на меры надзорного реагирования, которые применялись Банком России, руководство и собственники кредитной организации не предприняли ответных шагов по исправлению ситуации.

В "Умут" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Пенсионная реформа»:

16.01.2020
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
14.01.2020
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
01.01.2020
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
19.12.2019
Путин заявил об отсутствии планов провести новую пенсионную реформу
17.12.2019
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года
04.12.2019
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января
12.11.2019
В Кремле "никак не оценивают" идею снижения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке
12.11.2019
В Думе предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока
30.10.2019
Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых
28.10.2019
Макрон заявил о решимости провести пенсионную реформу
25.10.2019
Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии
16.10.2019
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
10.10.2019
В ПФР сообщили, что доля граждан старше 65 лет составит к 2050 г. почти четверть населения
30.09.2019
Песков: вопроса дальнейшего повышения пенсионного возраста нет в повестке Кремля
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.