ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут" / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

29.03.2018 09:36

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

Согласно приказу от 29 марта 2018 года Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Умут" (Республика Дагестан, город Хасавюрт), не являющейся участником системы страхования вкладов.

В деятельности ООО РНКО "УМУТ" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.

Организация также нарушала законы о противодействии финансированию терроризма, предоставляя неполные и некорректные отчеты по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В ответ на меры надзорного реагирования, которые применялись Банком России, руководство и собственники кредитной организации не предприняли ответных шагов по исправлению ситуации.

В "Умут" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Нацпроекты»:

19.04.2018
Минтранс запретит перевозить детей в колясках в метро
19.04.2018
Путин подписал закон о новой мере пресечения - запрете на определенные действия
19.04.2018
Депутат предложил наказывать беременных за табак и алкоголь
18.04.2018
Первая российская турбина большой мощности сломалась при испытаниях
13.04.2018
ЦБ отозвал лицензию у банка из третьей сотни‍
12.04.2018
Госдума приняла закон о блокировке сайтов за отказ удалять порочащие сведения
11.04.2018
Китайская таможня потребовала вернуть обратно в США 469 тонн мусора
11.04.2018
В ЦСР рассказали, на сколько увеличится пенсионный возраст к 2034 году
11.04.2018
Силуанов предложил гражданам самим позаботиться о достойной пенсии
10.04.2018
Кабмин утвердил перечень заболеваний для бессрочного получения инвалидности
10.04.2018
Меркель: "Северный поток - 2" невозможен без определения роли украинского транзита
10.04.2018
"Ъ": для Российского Красного Креста дорабатывают проект закона
06.04.2018
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
06.04.2018
В Минобороны сообщили, что ОЗХО провела инспекцию на территории России
Загрузка...