ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут" / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

Согласно приказу от 29 марта 2018 года Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Умут" (Республика Дагестан, город Хасавюрт), не являющейся участником системы страхования вкладов.

В деятельности ООО РНКО "УМУТ" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.

Организация также нарушала законы о противодействии финансированию терроризма, предоставляя неполные и некорректные отчеты по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В ответ на меры надзорного реагирования, которые применялись Банком России, руководство и собственники кредитной организации не предприняли ответных шагов по исправлению ситуации.

В "Умут" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Пенсионная реформа»:

01.04.2020
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
09.03.2020
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
03.03.2020
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
24.02.2020
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
18.02.2020
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
28.01.2020
"Известия": эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений
27.01.2020
Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ
27.01.2020
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
24.01.2020
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы
23.01.2020
Многодетным мужчинам могут разрешить досрочно выходить на пенсию
21.01.2020
Глава ПФР сообщил, что из-за повышения пенсионного возраста сократилось число пенсионеров
16.01.2020
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
14.01.2020
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
01.01.2020
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.