ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут" / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

Согласно приказу от 29 марта 2018 года Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Умут" (Республика Дагестан, город Хасавюрт), не являющейся участником системы страхования вкладов.

В деятельности ООО РНКО "УМУТ" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.

Организация также нарушала законы о противодействии финансированию терроризма, предоставляя неполные и некорректные отчеты по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В ответ на меры надзорного реагирования, которые применялись Банком России, руководство и собственники кредитной организации не предприняли ответных шагов по исправлению ситуации.

В "Умут" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Пенсионная реформа»:

16.10.2019
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
10.10.2019
В ПФР сообщили, что доля граждан старше 65 лет составит к 2050 г. почти четверть населения
30.09.2019
Песков: вопроса дальнейшего повышения пенсионного возраста нет в повестке Кремля
14.09.2019
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
07.09.2019
Минфин разработал законопроект "о гарантированном пенсионном продукте"
29.08.2019
В Кузбассе пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
29.08.2019
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
24.08.2019
Путин поручил решить вопрос с досрочным пенсионным обеспечением шахтеров
16.08.2019
Увеличилось число безработных предпенсионного возраста
29.07.2019
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
05.07.2019
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
01.07.2019
ПФР напомнил, что россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству
20.06.2019
Российские власти придумали новый способ накопить на пенсию
30.05.2019
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.