ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут" / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

29.03.2018 09:36

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

Согласно приказу от 29 марта 2018 года Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Умут" (Республика Дагестан, город Хасавюрт), не являющейся участником системы страхования вкладов.

В деятельности ООО РНКО "УМУТ" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.

Организация также нарушала законы о противодействии финансированию терроризма, предоставляя неполные и некорректные отчеты по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В ответ на меры надзорного реагирования, которые применялись Банком России, руководство и собственники кредитной организации не предприняли ответных шагов по исправлению ситуации.

В "Умут" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Пенсионная реформа»:

23.10.2018
Россияне назвали желаемый для жизни на пенсии доход
22.10.2018
Кудрин: правительство выполнит обещания по увеличению пенсий
22.10.2018
Зарплаты и пенсии военных проиндексируют в среднем на 4% в год в ближайшие три года
17.10.2018
ЦИК прекратил все процедуры подготовки к пенсионному референдуму
16.10.2018
Проект по переобучению предпенсионеров дорабатывается, заявили в Минтруде
09.10.2018
Медведев: альтернатива пенсионной реформе была бы более болезненной
05.10.2018
ВЦИОМ: влияние повышения пенсионного возраста на рейтинг Путина завершено
04.10.2018
Путин утвердил изменения в пенсионном законодательстве
03.10.2018
Совфед одобрил закон об изменении пенсионных параметров
03.10.2018
Путин поручил изыскать средства для пенсионных изменений
01.10.2018
Минфин и ЦБ решили зачислять граждан в систему пенсионного капитала автоматически
28.09.2018
Правительство изменит формулу расчета пенсий россиян‍
27.09.2018
Володин сделал замечание депутатам из-за селфи во время голосования по пенсионному проекту
27.09.2018
Госдума приняла в окончательном чтении закон об изменении пенсионного законодательства
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.