Власти в России возьмут под контроль почтовые переводы / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Власти в России возьмут под контроль почтовые переводы

09.11.2018 07:51

Власти в России возьмут под контроль почтовые переводы

Группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому значительные денежные переводы на сумму от 100 тыс. рублей, покупки, совершаемые с помощью мобильных устройств либо оплата услуг связи на сумму свыше 50 тыс. рублей могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга.

Целью данного законопроекта является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кроме того, парламентарии предложили контролировать все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, а также операции по получению денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей некоммерческой организацией (НКО) от иностранной или международной организации, иностранного государства или физлица.

Проверке подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма равна или превышает 600 тысяч рублей (либо эквивалент в валюте).

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Бизнес и финансы»:

18.01.2019
Китай готов расширить импорт из США суммарно на 1 трлн долларов за 6 лет
18.01.2019
Поставки газа по "Северному потоку" в 2018 году выросли на 15%
18.01.2019
ОПЕК снизила добычу в декабре до минимального уровня с июля 2018 года
18.01.2019
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
18.01.2019
Путин заявил о сохранении возможности транзита газа через Украину
17.01.2019
Мэй не поедет в Давос из-за кризиса вокруг Brexit
17.01.2019
РФ готова вложить 1,4 млрд долларов в продолжение "Турецкого потока" через Сербию
17.01.2019
Россия и Сербия подписали меморандум о расширении ПХГ "Банатский двор"
17.01.2019
Сербия заинтересована в прокладке "Турецкого потока" через свою территорию
17.01.2019
Объем инвестиций РФПИ в Сербию за два года может составить 500 млн долларов
17.01.2019
Рада сохранила мораторий на продажу земель сельхозназначения до 2020 года
17.01.2019
Россия и Сербия подписали "железнодорожное" соглашение на 230 млн евро
17.01.2019
Сухогруз "Кузьма Минин" арестован в Британии за долги
17.01.2019
Читинский депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.