Власти в России возьмут под контроль почтовые переводы / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Власти в России возьмут под контроль почтовые переводы

09.11.2018 07:51

Власти в России возьмут под контроль почтовые переводы

Группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому значительные денежные переводы на сумму от 100 тыс. рублей, покупки, совершаемые с помощью мобильных устройств либо оплата услуг связи на сумму свыше 50 тыс. рублей могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга.

Целью данного законопроекта является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кроме того, парламентарии предложили контролировать все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, а также операции по получению денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей некоммерческой организацией (НКО) от иностранной или международной организации, иностранного государства или физлица.

Проверке подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма равна или превышает 600 тысяч рублей (либо эквивалент в валюте).

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Бизнес и финансы»:

25.03.2019
Airbus подписал с китайской CASC соглашение о поставке 300 самолетов
25.03.2019
Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
25.03.2019
"Ъ": Генпрокуратура нашла нарушения в московских проектах РЖД
25.03.2019
S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет "Зенит"
24.03.2019
Нацбанк Украины прогнозирует замедление роста экономики страны в 2019 году до 2,5%
24.03.2019
В столице Индонезии открыта первая в стране линия метрополитена
24.03.2019
Путин может провести отдельную встречу с британскими бизнесменами на ПМЭФ-2019
24.03.2019
Малайзия готова покупать китайские истребители вместо европейских из-за масла
22.03.2019
На Украине промышленное производство за 2 месяца сократилось на 2,5%
22.03.2019
Железную дорогу из Литвы в Латвию восстановит эстонская компания
22.03.2019
Путин получил премию словацкого "Экономического клуба"
22.03.2019
General Motors вложит 300 млн долларов в производство электромобилей на территории США
22.03.2019
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
22.03.2019
Главу "Росгеологии" Романа Панова отправили в отставку
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.