Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка за отмывании доходов на 3 млн долларов / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка за отмывании доходов на 3 млн долларов

Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка за отмывании доходов на 3 млн долларов

Национальный банк Украины сообщил, что в декабре 2018 года наложил на "дочку" Сбербанка штраф в размере 3,3 млн долларов. НБУ ссылается при этом на выявленные при проверке нарушения законодательства по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.

НБУ утверждает, что выявлена «рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга» на 107 млн долларов. "Дочка" Сбербанка якобы на основании фиктивных документов вела «операции по выдаче наличных средств со счетов» юридических лиц, которые «могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства».

Под штрафные санкции попали еще три банка, в т.ч. "Райффайзен банк Аваль".

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Бизнес и финансы»:

18.06.2019
Кудрин не исключает "социального взрыва" в России
17.06.2019
Два коммерческих спутника запустят с помощью ракеты "Протон" в 2019 году
17.06.2019
Средняя цена нефти в 2020 году будет более 62 долларов за баррель
17.06.2019
Энергопотребление в Китае в январе-мае выросло на 4,9% - до 2,8 трлн кВт/ч
17.06.2019
Аукционный дом Sotheby's будет продан за 3,7 млрд долларов
17.06.2019
Медведев призвал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
17.06.2019
"Газпром" с начала года увеличил добычу на 2,2%, сократил экспорт на 6,3%
17.06.2019
Fitch ухудшило прогноз по росту мировой экономики на 2020 год до 2,7%
17.06.2019
Иран заранее объявит о перекрытии Ормузского пролива при принятии такого решения
17.06.2019
Токаев дал совет Трампу "не загонять китайцев в угол"
17.06.2019
Huawei подсчитала убытки из-за санкционной политики США
17.06.2019
СМИ рассказали о планах чиновников лишить госпособий "мнимых" бедных
16.06.2019
В Аргентине не рассматривают кибератаку как основную версию энергосбоя
16.06.2019
Во Франции оценивают ущерб от непогоды на юго-востоке страны
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.