Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка за отмывании доходов на 3 млн долларов / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка за отмывании доходов на 3 млн долларов

02.01.2019 19:36

Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка за отмывании доходов на 3 млн долларов

Национальный банк Украины сообщил, что в декабре 2018 года наложил на "дочку" Сбербанка штраф в размере 3,3 млн долларов. НБУ ссылается при этом на выявленные при проверке нарушения законодательства по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.

НБУ утверждает, что выявлена «рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга» на 107 млн долларов. "Дочка" Сбербанка якобы на основании фиктивных документов вела «операции по выдаче наличных средств со счетов» юридических лиц, которые «могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства».

Под штрафные санкции попали еще три банка, в т.ч. "Райффайзен банк Аваль".

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Бизнес и финансы»:

22.01.2019
Япония и РФ намерены в два раза увеличить взаимный турпоток к 2023 году
22.01.2019
Путин считает возможным увеличить товарооборот РФ и Японии до 30 млрд долларов
22.01.2019
Россия опустилась на 27-е место в рейтинге стран - лидеров инноваций агентства Блумберг
22.01.2019
Глава МЭА прогнозирует настоящий бум сланцевой добычи в США
22.01.2019
ЕК оштрафовала MasterCard на 570 млн евро за злоупотребление ведущим положением на рынке
22.01.2019
Eni не вышла из морских проектов с "Роснефтью", но приостановила работу
22.01.2019
"Ъ": "Газпром межрегионгаз" подтвердил сумму задолженности жителей Чечни
22.01.2019
ЦБ отправил на санацию банк из топ-50
22.01.2019
Опрос: более 70% немцев поддерживают строительство "Северного потока – 2"
22.01.2019
Внешний долг России за последние десять лет сократился до минимума
22.01.2019
В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона
21.01.2019
Украина исчерпала квоты на экспорт меда, вина и яблочного сока в страны ЕС
21.01.2019
Киев не согласен на предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа
21.01.2019
Прямые иностранные инвестиции сократились в мире в 2018 году на 19%
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.