Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка за отмывании доходов на 3 млн долларов / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка за отмывании доходов на 3 млн долларов

02.01.2019 19:36

Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка за отмывании доходов на 3 млн долларов

Национальный банк Украины сообщил, что в декабре 2018 года наложил на "дочку" Сбербанка штраф в размере 3,3 млн долларов. НБУ ссылается при этом на выявленные при проверке нарушения законодательства по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.

НБУ утверждает, что выявлена «рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга» на 107 млн долларов. "Дочка" Сбербанка якобы на основании фиктивных документов вела «операции по выдаче наличных средств со счетов» юридических лиц, которые «могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства».

Под штрафные санкции попали еще три банка, в т.ч. "Райффайзен банк Аваль".

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Бизнес и финансы»:

22.03.2019
На Украине промышленное производство за 2 месяца сократилось на 2,5%
22.03.2019
Железную дорогу из Литвы в Латвию восстановит эстонская компания
22.03.2019
Путин получил премию словацкого "Экономического клуба"
22.03.2019
General Motors вложит 300 млн долларов в производство электромобилей на территории США
22.03.2019
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
22.03.2019
Главу "Росгеологии" Романа Панова отправили в отставку
21.03.2019
Инвестиции Китая за рубежом в январе-феврале снизились на 6,8%
21.03.2019
Дирекция Минкультуры по строительству не закончила в срок 13 из 14 проектов
21.03.2019
Владелец "Морского старта" отменил заказ на украинские ракеты "Зенит"
20.03.2019
Польша построит плавучий газовый терминал у Гданьска
20.03.2019
Ford вложит 900 млн долларов в производство электромобилей и беспилотников
20.03.2019
Российские вложения в британскую экономику превысили 11 млрд долларов, отметил Путин
20.03.2019
Минтруд внес в Кабмин законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом
20.03.2019
Минфин Украины занял на внутреннем рынке еще более 460 млн долларов
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.