МВД считает молдавского политика причастным к незаконному выводу из России 37 млрд рублей / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
МВД считает молдавского политика причастным к незаконному выводу из России 37 млрд рублей

22.02.2019 09:37

МВД считает молдавского политика причастным к незаконному выводу из России 37 млрд рублей

Со слов официального представителя Министерства внутренних дел Ирины Волк, ведомство уверено в причастности молдавского политика Владимира Плахотнюка к организации незаконного вывода из России в 2013-2014 годах более чем 37 млрд рублей, передает ТАСС.

Волкова отметила, что через созданное гражданами России и Молдавии международное преступное сообщество осуществлялись "крупномасштабные незаконные валютные операции".

Организаторами являются Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, которые в 2013-2014 годах со счетов двух российских банков по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли деньги в BC Moldindconbank S.A. и другие иностранные организации.

В рамках расследования двух уголовных дел ("Организация преступного сообщества" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов") прошло задержание жителя Московского региона Александра Коркина.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

18.03.2019
Таможня Азербайджана перехватила более 300 кг героина
15.03.2019
В Испании обворован дом мэра Мадрида
15.03.2019
Более 35 млн фальшивых евро изъято неподалеку от Неаполя
12.03.2019
Прокуратура требует для предполагаемого организатора "тамбовской ОПГ" Барсукова 24,5 года колонии
11.03.2019
Самую крупную за 25 лет партию наркотиков перехватили таможенники в США
11.03.2019
Суд в Петербурге перенес на 2 апреля рассмотрение дела о теракте в метро в 2017 году
09.03.2019
Суд арестовал экс-замглавы "Росгеологии" Горринга
08.03.2019
Полиция в Европе изъяла поддельные и запрещенные лекарства на 168 млн евро
07.03.2019
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной
06.03.2019
Неизвестные обстреляли здание прокуратуры в мексиканском городе
05.03.2019
Французская полиция начала операцию по захвату преступника, ранившего двух тюремных охранников
05.03.2019
СК просит арестовать субподрядчика стадиона "Самара Арена" за уход от налогов и невыплату зарплаты
28.02.2019
Невеста Захарченко купила украшения в США на 10 млн рублей
25.02.2019
Французские таможенники изъяли в прошлом году почти 100 тонн наркотиков
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.