МВД считает молдавского политика причастным к незаконному выводу из России 37 млрд рублей / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
МВД считает молдавского политика причастным к незаконному выводу из России 37 млрд рублей

22.02.2019 09:37

МВД считает молдавского политика причастным к незаконному выводу из России 37 млрд рублей

Со слов официального представителя Министерства внутренних дел Ирины Волк, ведомство уверено в причастности молдавского политика Владимира Плахотнюка к организации незаконного вывода из России в 2013-2014 годах более чем 37 млрд рублей, передает ТАСС.

Волкова отметила, что через созданное гражданами России и Молдавии международное преступное сообщество осуществлялись "крупномасштабные незаконные валютные операции".

Организаторами являются Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, которые в 2013-2014 годах со счетов двух российских банков по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли деньги в BC Moldindconbank S.A. и другие иностранные организации.

В рамках расследования двух уголовных дел ("Организация преступного сообщества" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов") прошло задержание жителя Московского региона Александра Коркина.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Криминальное чтиво»:

22.05.2019
Впервые в России глава наркокартеля получил пожизненный срок
20.05.2019
Молдавская Гепрокуратура сообщила о ликвидации группы контрабандистов оружия из РФ
19.05.2019
В аэропорту Хабаровска задержаны двое граждан КНР за хищение 1,9 млрд долларов
16.05.2019
Европол сообщил о ликвидации крупной хакерской группировк
10.05.2019
В Таиланде за полгода изъято 300 млн таблеток метамфетамина
07.05.2019
Во Франции человек, бравший заложников, задерживался за воровство и насилие
07.05.2019
Во Франции преступник отпустил одну из заложниц
07.05.2019
Захват заложников во Франции может быть связан с неудачным ограблением
07.05.2019
В Одессу в бочках с краской пытались доставить рекордную партию кокаина
07.05.2019
Завершено следствие по делу о взятках в отношении генерал-майора СК Дрыманова
30.04.2019
Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в "Матросской Тишине"
25.04.2019
В столице Гаити 8 человек убиты и 10 ранены при обстреле автобусной остановки
23.04.2019
Суд вынес приговор четверым подросткам, убившим инвалида на Урале
22.04.2019
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос чиновников из администрации Порошенко
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.