Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян / Новости / Информационное агентство Инфорос
Оцените статью
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

Как сообщает газета "Известия", банки намерены блокировать счета и вклады клиентов, отказывающихся сообщать, на что тратят снятые деньги, а также не объясняющих источник средств на открытие вклада.

Об этом изданию рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений, ссылаясь на "антиотмывочный" закон. Стоит отметить, что по нему обычно блокируют счета только за подозрительные операции. А интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке отметили, что кредитная организация обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств при выявлении необычных операций. При этом пороговые суммы и критерии операций там не уточнили.

В соответствии с законом, это происходит, если сумма превышает 600 тыс. рублей.

Оставить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще по теме «Бизнес и финансы»:

18.06.2019
В Таиланд за четыре года ввезено 906,5 тыс. тонн мусора
18.06.2019
ЕК подготовит меры в отношении Турции в ответ на ее действия в ИЭЗ Кипр
18.06.2019
На обустройство пункта пропуска на мосту Благовещенск-Хэйхэ будет выделено 466 млн руб.
18.06.2019
Россия и Иран обсуждают разработку ряда месторождений на Каспии
18.06.2019
Facebook анонсировала выпуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году
18.06.2019
Россия и Иран обсуждают проекты в нефтегазовой сфере и электроэнергетике
18.06.2019
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
18.06.2019
Кудрин не исключает "социального взрыва" в России
17.06.2019
Два коммерческих спутника запустят с помощью ракеты "Протон" в 2019 году
17.06.2019
Средняя цена нефти в 2020 году будет более 62 долларов за баррель
17.06.2019
Энергопотребление в Китае в январе-мае выросло на 4,9% - до 2,8 трлн кВт/ч
17.06.2019
Аукционный дом Sotheby's будет продан за 3,7 млрд долларов
17.06.2019
Медведев призвал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
17.06.2019
"Газпром" с начала года увеличил добычу на 2,2%, сократил экспорт на 6,3%
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.