Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян / News / News agency Inforos
Rate it
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

Как сообщает газета "Известия", банки намерены блокировать счета и вклады клиентов, отказывающихся сообщать, на что тратят снятые деньги, а также не объясняющих источник средств на открытие вклада.

Об этом изданию рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений, ссылаясь на "антиотмывочный" закон. Стоит отметить, что по нему обычно блокируют счета только за подозрительные операции. А интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке отметили, что кредитная организация обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств при выявлении необычных операций. При этом пороговые суммы и критерии операций там не уточнили.

В соответствии с законом, это происходит, если сумма превышает 600 тыс. рублей.

Add comment
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

More on the topic «Бизнес и финансы»:

23.09.2019
Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу "Интуриста" и "Библио-Глобуса"
23.09.2019
РБК: ЦБ предлагает ограничить вклад непрофессиональных инвесторов в иностранные активы
23.09.2019
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
23.09.2019
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
23.09.2019
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
23.09.2019
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России
20.09.2019
Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России
19.09.2019
"Ъ": в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан
18.09.2019
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
18.09.2019
Минэнерго: добыча сланцевого газа повлияет на цену на российский газ
18.09.2019
Дело Калви может быть закрыто из-за отсутствия состава преступления
17.09.2019
Россия и Китай планируют выйти на уровень $200 млрд товарооборота к 2024 году
17.09.2019
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
17.09.2019
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Загрузка...

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.