Арест во Франции экс-главы БТА-банка Мухтара Аблязова стал ярким эпизодом в борьбе Казахстана против бежавших из страны крупных коррупционеров, направленной, как бы патетически это ни звучало, на торжество правосудия. В Астане надеются, что будут арестованы и другие беглецы. Почти все они – бывшие чиновники высокого уровня, ставшие ныне "оппозиционерами" и пытающиеся прикрыть свои махинации лозунгами о правах человека. На очереди – бывший казахстанский посол в Австрии Рахат Алиев.
Начнем с того, что задержание Мухтара Аблязова официально считается заслугой Украины. Именно по ее запросу власти Франции задержали, а позже санкционировали арест одного из известнейших мошенников современности, укравшего у крупнейшего банка СНГ 6 миллиардов долларов США. Аблязов был официально объявлен в розыск Казахстаном, Россией, Украиной. В Великобритании он приговорен к 22 месяцам тюрьмы (заочно) за неуважение к суду. И там же Верховный суд Лондона принял решение об аресте всех счетов и имущества опального олигарха.
Кредит – офшор - банкротство
Столь масштабная нелюбовь прокуроров разных государств к Аблязову – плод трудов не только казахстанской юстиции. Аблязов успел "отметиться" в целом ряде стран. И везде по одной статье – отмывание денег через принадлежавший ему БТА Банк.
Схема была проста: банк выдавал солидный кредит нескольким офшорным компаниям, подконтрольным Аблязову, потом эти средства передавались другим офшорам, которые покупали акции небольших зарубежных банков. Те после ребрендинга становились местными "филиалами" БТА. (Например, "Украинский кредитно-торговый банк" стал "БТА Банк-Украина"). После этого акции новых банков продавались центральному (в Казахстане) по завышенным ценам, а разница шла на погашение кредитов перед казахстанским офисом БТА.
По мнению следователей, в махинаторских схемах были задействованы более тысячи офшоров в разных сферах деятельности: банковской, транспортной, сырьевой и других. Причем ряд из них регистрировались при помощи компании, находящейся в Москве. Использовалась также более простая схема: Аблязов покупал долю в одной из подконтрольных ему фирм, а затем перепродавал ее другой своей же фирме за гораздо большие деньги. Последняя брала на эти цели кредит все в том же БТА Банке. А чуть позже объявляла себя банкротом.
Собственно эта схема была применена Мухтаром Аблязовым на Украине в случае с научно-производственным комплексом "Макс-Велл". Юридически комплекс считался украинско-американским СП (американскую сторону представлял выходец из Казахстана Кеннет Алибек). Фирма взяла в украинском филиале БТА Банка кредит в 100 миллионов долларов и объявила себя банкротом. А все ее имущество, как выяснилось позднее, было ею взято в аренду у еще одной аблязовской компании "Евразия-Украина" - дочернего предприятия большого холдинга "Евразия", президентом которого являлся Мухтар Аблязов.
У России тоже немало вопросов к Аблязову. Например, по морскому специализированному порту "Витино". По данным следователей, Аблязов контролировал его через кипрскую компанию Usarel Investment Ltd. Причем он, будучи главой БТА Банка, выдал незаконный кредит в 120 миллионов долларов на покупку этого порта некой голландской компании, средства затем ушли в кипрские оффшоры, которые и стали официально владельцами парта. Голландская же компания, как и положено, разорилась, так и не вернув кредит БТА. Как подсчитали следователи, только казахстанскому БТА Банку Аблязов нанес ущерб в размере свыше 5 миллиардов долларов. Общие же экономические потери от махинаций Аблязова в разных государствах еще только предстоит подсчитать. Достаточно сказать, что Кипр вынужден был изменить собственную политику, по сути, отказавшись от статуса офшора, что привело к резкому оттоку финансов из этой страны.
Продолжение интриги
Пока самым большим успехом казахстанской Фемиды стало решение лондонского Высокого суда, который присудил Аблязову вернуть в казахстанский БТА Банк отсудил около 3,7 миллиарда долларов.
Однако посадить олигарха у себя на родине, скорее всего, у Казахстана не получится. Дело в том, что запрос на арест Аблязова поступил французским властям от Украины, где тот обвиняется по статьям "мошенничество в особо крупных размерах" и "растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины. По этим обвинениям беглому банкиру может грозить до 12 лет тюрьмы.
Скорее всего суд Франции примет решение по поводу возможной экстрадиции экс-главы БТА Банка не раньше весны 2014 года. Что касается казахстанских претензий, то между Парижем и Астаной нет соглашения о выдаче преступников. А потому одним из условий депортации Аблязова в Украину французская сторона может выдвинуть отбывание полного срока именно в Украине без передачи его казахстанским властям.
Расследование против Рахата Алиева. Мальта
Но в любом случае, арест беглого казахстанского гражданина – первый в истории борьбы Астаны с крупными мошенниками. Сегодня одной из самых "желанных" фигур для поимки является бывший посол Казахстана в Австрии и ОБСЕ – Рахат Алиев. На родине ему предъявлены обвинения в вымогательстве, коррупции, убийстве, создании ОПГ, попытке государственного переворота. И еще – опять-таки в отмывании денег. С последними обвинениями сегодня разбираются не только казахстанские власти (они уже вынесли ему свой приговор), но и европейские следователи. Расследования проводятся в Австрии, Германии, на Мальте (Рахат Алев проживает в мальтийском городе Слима) и во многих других странах.
"Следствие охватывает много стран, и трудно оценить, когда и с каким результатом прокуратура завершит предварительное расследование. Может случиться так, что решение последует очень скоро, но, если обнаружатся новые направления, оно продлится еще несколько месяцев", - заявили в пресс-службе прокуратуры немецкого города Крефельд, занимающейся "делом Алиева".
Так, по просьбе властей Австрии и Германии суд Мальты арестовал имущество и заморозил счета Рахата Алиева. Еще 6 июня этого года банкам Banif Bank и Bank of Valletta, а также Транспортному управлению Мальты, Мальтийскому управлению финансовых услуг и Таможенной службе было предписано предоставить полиции доступ к собственности и банковским счетам Алиева и арестовать их. Под арест попала, например, его яхта "M/Y Aleksandra".
То же самое касается доверенных лиц бывшего посла, проживающего на Мальте под именем Рахат Шораз. Решение суда о наложении ареста на имущество должника, записанное на третьих лиц, распространяется на жену Алиева гражданку Австрии Эльнару Шоразову, их трехлетнюю дочь, бизнес-партнера Кассема Омара, компании Giulianna Limited и Olympia Yachting и еще одного партнера Пола Анди Вильямса (Paul Andy Williams). Теперь Алиеву ("Шоразу") предстоит объяснить природу и источник своих активов на Мальте на условиях решения суда, также ему запрещается передавать свои активы или избавляться от них.
Как говорится в запросе на имя мальтийского генерального прокурора от известной берлинской юридической фирмы Danckert Spiller Richter Barlein (DRSB), Рахат Алиев переправил на Мальту 100 миллионов евро, которые он путем вымогательства у крупных предпринимателей приобрел еще во время своего пребывания в должности заместителя главы Комитета национальной безопасности Казахстана. Через счета другой компании – Maximus Holding AG отмывались огромные суммы, незаконно приобретенные Алиевым в Казахстане. Германские власти выяснили, что в 2006-2007 годах в результате 21-й банковской операции со счетов одной подконтрольной Алиеву компании на счета аналогичной фирмы были переведены 2,4 миллиона евро.
По аблязовской дорожке?
Сегодня Алиев с семьей проживает на Мальте, заявляя, то о своей невиновности, то об угрозе своей жизни. "Никаких миллиардов у народа я не воровал, как и Мухтар Аблязов. Все заработано моим тяжелым трудом и талантом предпринимателя", - утверждает он. Однако германские следователи считают иначе: "После переезда на Мальту подозреваемые начали основательно перестраивать свою сеть по отмыванию денег. Сюда же относилось сворачивание части деятельности в Германии и Австрии и перенос фактического центра всех операций на Мальту. Zurich Asset Management Ltd, судя по всему, играет ключевую роль в новой схеме", - говорится в заявлении истцов генеральному прокурору Мальты. К слову, упомянутая компания теперь является дочерней фирмой A&P Power Holdings Ltd, которая сейчас зарегистрирована в Федерации Сент-Китс и Невис (то есть на островах в Вест-Индии).
По мнению германских властей, Рахат Алиев начиная с 2010 года сделал Мальту главным центром по отмываю денег, переведя операции из Австрии и Германии. Пока Алиев не торопится покидать Мальту. Власти этой страны, несмотря на решение арестовать имущество и счета опального экс-посла Казахстана, не спешат с его задержанием. Расследование финансовых мошенничеств и отмывания денег может тянуться годами. А значит и запросов от других стран, либо доброй воли мальтийских властей на арест можно ждать еще несколько месяцев, если ни лет. Достаточно сказать, что расследования против Алиева в ряде стран Европы тянутся еще с 2007 года. Таким образом, несмотря на косвенный успех казахстанских властей в поимке Мухтара Аблязова (по запросу третьей стороны), шансы на арест Рахата Алиева и тем более на его депортацию на родину, тоже невелики. Вполне возможно, что следствие европейских властей затянется на неопределенный срок. Но, судя по настрою германских и австрийских прокуроров, они намерены все же довести следствие об отмывании денег до финала. И, скорее всего, итог для Алиева будет таким же как для Аблязова – арест и тюрьма. Вопрос лишь в том, где все это произойдет.
